El mundo, una red infinita de vínculos activos, perceptibles para muy pocos
Los servicios de investigación de iBureau son utilizados por empresas que enfrentan situaciones críticas producto de vulnerabilidad, interna o externa, en su información, patrimonio o la integridad de su personal. iBureau le apoya de manera ágil y discreta realizando investigaciones en casos de fraude, abuso de confianza, conflictos de interés, corrupción, extorsión, acoso, robo y desvío de productos, entre otros. iBureau analiza hechos, recopila documentos, entrevista testigos, consulta fuentes confidenciales y confronta a los sujetos investigados. Le asesoramos también en los mecanismos para la preservación de evidencia y acuerdos de terminación laboral.
En la instrumentación de acciones contra la piratería es fundamental identificar la composición de la cadena productiva -del fabricante al punto de venta- con el fin de dar golpes contundentes en la estructura criminal. iBureau ofrece servicios de investigación de piratería, falsificación de productos y contrabando, que le permiten detectar los problemas de raíz y tomar acciones efectivas. Asimismo, conduce investigaciones y análisis de mercados informales, utilizadas en múltiples sectores.
Conocer los antecedentes de potenciales socios o proveedores es una práctica que le puede ahorrar conflictos posteriores. Para lograr un resultado exitoso resulta fundamental asesorarse con una empresa como iBureau, con cabal entendimiento de lo que sucede en México y Latinoamérica. Realizamos investigaciones reputacionales de socios o proveedores, entre otros, enfocadas a conocer el origen de sus recursos, verificación de registros corporativos, socios comerciales, historial de litigios, personajes políticamente expuestos, entre otros diversos aspectos pertinentes. Nuestro análisis contempla la identificación de riesgos de negocio derivados de cambios en la regulación, ciclos políticos y económicos, ajustes de gobierno, movimientos sociales, agendas de grupos de inversionistas, etc.
La tecnología actual permite esconder y modificar hechos relevantes en el pasado de una persona. En iBureau realizamos controles de antecedentes (background checks) que contemplan aspectos académicos, laborales, penales, situación financiera y crediticia, validación de datos personales y familiares e historial de litigios para casos de contrataciones, con el fin de asegurar que los candidatos no representen una amenaza. Esto cobra mayor relevancia para puestos con manejo de dinero, administración de activos, control de información comercial, negociaciones con clientes, gestión de personal de seguridad o cualquier actividad que requiera altos niveles de confianza.
Las empresas pueden estar expuestas a actividades desleales, cometidas por personal de la misma organización, que pueden ocasionar un daño patrimonial. Esto obedece en buena medida a un deficiente proceso de reclutamiento y/o a la ausencia de controles de confianza practicados regularmente. En iBureau aplicamos herramientas metodológicas para evaluar el grado de confiabilidad de un empleado o grupo de empleados. La batería de exámenes de control de confianza puede incluir: pruebas psicológicas, exámenes toxicológicos, estudios socio-económicos, polígrafo y pruebas de detección de engaño, entre otros. iBureau interpreta y evalúa la idoneidad del sujeto para el puesto que se le requiere.
Una situación recurrente a valorarse de antemano dentro de una disputa legal es la factibilidad del cobro de la deuda o el pago de daños que se pretendan obtener. Es común que los sujetos demandados oculten sus bienes y recursos con el fin de evitar el pago. Identificarlos ayuda a tomar medidas efectivas, precautorias o definitivas, que facilitan la solución del conflicto. En iBureau identificamos activos y patrones de comportamiento patrimonial y financiero dentro de complejas redes de simulación.
La evidencia es un elemento crucial para la resolución de los litigios. Con ello, existe en muchas ocasiones un desconocimiento sobre las posibilidades que se presentan para allegarse de pruebas idóneas. En iBureau somos expertos en la preconfiguración de pruebas y el desarrollo de estrategias que agilicen los procesos legales y faciliten las negociaciones. Colaboramos en la identificación, recolección y documentación de evidencia idónea para validar o desvirtuar acciones legales; ubicación, localización y evaluación de testigos potenciales; contratación de peritos expertos; y asistencia en el análisis de las estrategias legales de la contraparte.
iBureau desarrolla soluciones asertivas para los problemas importantes, críticos y complejos de las empresas. Examinamos los retos y objetivos específicos de cada cliente y proponemos alternativas que atiendan y resuelvan sus preocupaciones. Nuestro equipo multidisciplinario utiliza técnicas innovadoras para proveer soluciones creativas, defensivas y ofensivas, útiles en el monitoreo de conflictos sociales, la recolección y análisis de información internacional, así como para la comunicación de mensajes corporativos dentro de la comunidad de negocios.
La experiencia de nuestro equipo nos permite ofrecer asesoría en la detección de acuerdos colusivos. Le asesoramos en la obtención de evidencia sobre la existencia de prácticas anticompetitivas en el mercado de que se trate. Lo anterior lo realizamos mediante labores de investigación de mercado, estrategias de apoyo a litigio, utilización de herramientas tecnológicas para la determinación de mercados, monitoreo e identificación de patrones colusivos en adquisiciones gubernamentales, entre otras.
Inteligencia Competitiva es un proceso que trabaja con información sobre las actividades de las empresas de la competencia y las tendencias de negocios. iBureau genera herramientas que permiten conocer el entorno competitivo y las capacidades de desarrollo en un mercado específico. Estas herramientas permiten acceso a información privilegiada, en el momento oportuno, para la toma de decisiones estratégicas; el diseño de sistemas para el monitoreo de información del sector y sus competidores; radiografía estructural, monitoreo de actividades y resultados de la competencia; y asesoría sobre el adecuado manejo de información sensible y confidencial.
Las investigaciones forenses se apoyan en la experiencia y herramientas de nuestros expertos para encontrar datos imposibles de identificar a simple vista. Esta evidencia se puede localizar en toda clase de dispositivos electrónicos: servidores, computadoras, tablets y teléfonos celulares. iBureau lleva estrictos protocolos para la obtención, resguardo y análisis de los datos encontrados. Ya sea que se quiera conocer la actuación de un empleado o se busque comprender el modus operandi de un esquema de defraudación interno, iBureau cuenta con peritos expertos en informática forense.
La inadecuada seguridad es un riesgo de negocios que debe ser evaluado correctamente. iBureau le asiste en la detección y análisis de sus principales riesgos con el fin de prevenir pérdidas de su información, activos y la seguridad de su personal. Realizamos diagnósticos sobre su exposición a riesgos como el robo de activos, violaciones a la seguridad de su información y propiedad intelectual; diseño de políticas, protocolos y manuales de seguridad patrimonial y de prevención de pérdidas; y elaboración de perfiles de riesgo para ejecutivos y sus familias.
Familias y organizaciones pueden elevar de manera sustancial los niveles de seguridad y el manejo adecuado de la información en su vida diaria. iBureau les asiste a través de la toma de conciencia sobre los niveles de exposición al delito o a las fugas de información que enfrentan cotidianamente. Organizamos seminarios que de manera práctica y comprensible, que le ayudan a reducir su perfil de riesgo sin alterar de forma radical su estilo de vida.
Todas las organizaciones enfrentan algún tipo de crisis en su actuar cotidiano. Sin embargo, ¿qué es lo que determina que su resultado sea positivo o que terminen en una catástrofe? Planeación y prevención son la respuesta. iBureau le ofrece herramientas metodológicas y asesoría para comprender, evaluar y controlar los efectos de una crisis. Nuestra labor abarca desde la detección y evaluación de sus principales riesgos hasta capacitación a sus empleados sobre liderazgo en tiempos de crisis.
iBureau le asesora en la implementación de líneas de denuncia confidencial, las cuales constituyen un canal seguro para empleados y proveedores de una organización que desean reportar casos de acoso, prácticas deshonestas, fugas de información, corrupción, entre otras. El diseño garantiza la confidencialidad de la identidad de los denunciantes; habilita diferentes mecanismos para la recepción de las denuncias; elabora protocolos para la adecuada canalización, seguimiento e investigación de los casos.
Lavado de dinero es la actividad que permite la transformación del capital generado por una actividad ilícita en recursos legítimos. Para ello, se utilizan los canales de la economía formal para blanquear estos recursos y continuar operando. iBureau cuenta con experiencia en el diseño, puesta en marcha y evaluación de programas de prevención de lavado de dinero. Lo anterior se lleva a cabo a partir de un análisis profundo sobre la operación cotidiana de nuestros clientes, enfocado en la ejecución efectiva de políticas de conocimiento del cliente y del empleado, así como de reporte de operaciones sospechosas. En iBureau ofrecemos talleres y cursos de capacitación orientados a concientizar e implementar sistemas de prevención sobre esta problemática.
El objetivo de los diagnósticos es generar un análisis sobre la situación de violencia y criminalidad de una comunidad determinada. Lo anterior se obtiene a partir de una recolección sistemática de datos con incidencia directa o indirecta sobre el fenómeno de la inseguridad. Posteriormente se realiza un análisis metodológico de los problemas de la delincuencia, sus causas, factores de riesgo y las consecuencias. Dependiendo del alcance, se utilizan distintas metodologías tales como encuestas, entrevistas a profundidad, generación de estadísticas y análisis de datos oficiales, uso de información pública relacionada con la violencia y la delincuencia, y evaluaciones oculares para conocer las condiciones sociales, entre otras.
En iBureau consideramos que para una adecuada y efectiva implementación de políticas públicas es indispensable involucrar a la comunidad, especialmente tratándose del tema de prevención del delito. La capacitación por medio de talleres es una herramienta efectiva para promover el involucramiento activo de la comunidad, generar un proceso colaborativo y obtener una transformación valiosa a partir de las acciones. El fundamento de nuestros talleres está basado en la participación, cooperación, co-aprendizaje, desarrollo sistémico, construcción de capacidades locales y el empoderamiento. Esta es la clave entre la investigación y la acción.
Para el diseño e implementación de políticas públicas, iBureau primero elabora un diagnóstico del marco normativo en el que se contempla un análisis de la regulación aplicable, identificando la situación actual, vacíos legales y demás cuestiones a considerar. Posteriormente, se identifican los incentivos del marco regulatorio, los stakeholders, y el impacto de la regulación actual en la materia. Finalmente se realiza una propuesta de política pública y un mecanismo de implementación.
Las evaluaciones de proyectos son un eje fundamental y obligatorio para que organismos gubernamentales conozcan la eficiencia de sus programas. Bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, iBureau ofrece herramientas metodológicas que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas gubernamentales con base en indicadores estratégicos y de gestión para conocer fehacientemente su impacto social. iBureau cuenta con experiencia en la evaluación de programas gubernamentales en materia de seguridad y justicia, así como, en el desarrollo de indicadores de desempeño gubernamental.
En iBureau desarrollamos y administramos proyectos para el sector gubernamental y social, que cubren desde el diseño del programa, identificación de actores clave, implementación de las mejores prácticas internacionales, hasta estrategias de comunicación.
Oxxo Gas, Gulf, Chevron, Petro-7, Hidrosina y otras más se preparan para competir en el mercado de la gasolina, con negocios que van desde la tecnología hasta la construcción de ductos y la venta de refinados. En los años 40 surgió el charrito Pemex, un personaje que en un inicio promocionó la venta de queroseno o petróleo diáfano para las estufas, que luego se convirtió en la imagen de las primeras gasolinas producidas por Petróleos Mexicanos (Pemex): la Mexolina y la Super Mexolina. Después de 76 años, durante la presentación de la primera estación de Oxxo Gas, a principios de julio, el director general de FEMSA, Carlos Salazar, recordó que el simpático dibujo trajo consigo las modernas gasolinerías, con Pemex como el franquiciatario maestro. A su juicio, una vez más las estaciones de servicio del país pasan por un proceso de posicionamiento de imagen, debido a que a partir de este año los consumidores empezarán a ver empresas distintas, con una oferta de precio y operación diferenciada. [read more]
In mergers and acquisitions (M&A), the companies buying or selling need to assess cybersecurity. Let’s say Company X wants to purchase Company Y. If Company X is smart, it will not only be looking at Company Y’s financials, structure, culture and more to determine value and strategic fit. Company X will also be taking a long, hard look at Company Y’s cybersecurity posture. How often do the Company Xs of the world — the buyers — take that long, hard look at a seller’s cybersecurity capabilities these days? The short answer is, not often enough. Due diligence is too often treated as a defensive strategy that provides a broad, high-level view of the investment — with cybersecurity often left out in the cold. [read more]
There’s an expression in venture capital. It’s called the “Oh, shit” board meeting. “That’s when you learn all sorts of things that you wish you’d known after writing a company that first check,” says general partner David Hornik of August Capital. It’s easy to imagine that they’ve been happening regularly across the startup industry. The pace of funding in recent years has been feverish, giving investors less time than ever to assess the startups they’re funding. That once-celebrated companies like the blood testing outfit Theranos, and the wireless charging company uBeam, are seemingly fighting for their lives raises plenty of questions, too. [read more]
The examples put forward by FBI Director James Comey and his defenders are underwhelming. If the FBI takes the position that encrypted iPhones and other secure electronic devices pose a significant impediment to law enforcement, Susan Hennessey and Benjamin Wittes write at Lawfare, it is reasonable to demand that it does “more than cry wolf.” The FBI should “show us the cases in which the absence of extraordinary law enforcement access to encrypted data is actually posing a problem." [read more]
The merger between Pfizer and Allergan—a deal that would have been worth $160 billion, the largest pharmaceutical merger in history—has officially been called off. In a statement, Pfizer said: 'Pfizer today announced that the merger agreement between Pfizer and Allergan plc (NYSE: AGN) has been terminated by mutual agreement of the companies. The decision was driven by the actions announced by the U.S. Department of Treasury on April 4, 2016, which the companies concluded qualified as an “Adverse Tax Law Change” under the merger agreement.' [read more]
La cita se concertó usando un teléfono público, como en las viejas películas de espías, como en la nueva era de las comunicaciones vigiladas. Sabu, el influyente cabecilla de Anonymous, plataforma anónima de ciberactivistas, llevaba una temporada medio desaparecido, pero se mostraba dispuesto a verse en persona con Gabriella Coleman. Para no dejar ningún rastro cibernético del encuentro, pidió a la antropóloga canadiense, con la que solo se comunicaba en los foros secretos de Anonymous, que usara una cabina de teléfono pública. En aquellos días de septiembre de 2011, las calles que rodean Wall Street bullían con manifestantes que se sumaban al movimiento Occupy Wall Street, la ola de indignación de la Puerta del Sol ya había tocado el continente americano. [read more]
En septiembre del 2009, Antonio Rendón fundó iBureau, una empresa dedicada a realizar estudios e investigaciones de coyuntura. En abril del siguiente año recibió su registro como marca por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y en julio terminó oficialmente el proceso. Ese título ampara el nombre de la marca y el diseño de su logotipo hasta el 2019. El nombre, sin embargo, ya era utilizado por esta empresa desde que fue creada. El 15 de octubre del 2012, llegó hasta las oficinas de iBureau una carta del despacho Arochi, Marroquín y Lindner, S.C., los apoderados legales de Intel Corporation. En el documento, el despacho pide a iBureau cancelar de forma voluntaria su registro, cesar el uso de su dominio en Internet (intelbureau.com) y modificar el diseño y toda la documentación relacionada con ese nombre. El argumento: el uso de la marca iBureau puede confundir a los consumidores con Intel Corporation. [read more]
Hendelman, an investigator, began combing through hundreds of phone records, trying to identify a link between an insider at one of the drug companies and S.A.C. It took more than a year of investigation, but one day Riely and Hendelman** were looking through Gilman’s phone records and came across the cell-phone number of Mathew Martoma. Sanjay Wadhwa, who oversaw the S.E.C. investigation, told me, “That’s when we said, ‘This is probably the guy.’ ” By that time, federal authorities had been investigating Steven Cohen for years. But Cohen was a more elusive target than perhaps they had imagined. He described his firm as having a “hub and spokes” structure, with him at the center, pulling in information, while his specialized portfolio managers ran their accounts with a degree of autonomy. This meant that the authorities could arrest and flip low-level suspects who might describe the crooked culture of the place, but these employees would not necessarily be in a position to testify that Cohen knowingly traded on inside information. [read more]
One of the liberating things about the Web is the freedom it seems to offer. You can be anyone and do anything online, out of the glare of prying eyes. You can write a scalding anonymous comment, rate a movie under a pseudonym, or buy an embarrassing book, and no one’s the wiser, right? With his path-breaking work into “de-anonymization,” Princeton computer scientist Arvind Narayanan is showing how wrong we are. You might think your anonymous blog posts can’t be traced back to you, for example, but there’s a fair chance that Narayanan — and governments and companies — could do just that. “There has been a realignment of privacy as we shift from an analog to a digital world,” says Narayanan, an assistant professor. Take reading sensitive articles online, or buying an item at Amazon.com. In the past, you might have requested the article from a librarian or checked out with a cashier. “Now you have more privacy from the people around you,” he says. “But the companies or the government might be doing the snooping.” Narayanan’s research on such things as the “anonymity” of rating movies and commenting online shows how quickly the digital fingerprints we leave behind lead directly back to us. “You have these intuitions about what makes you anonymous, and Arvind has gotten out there and said that your intuitions are mistaken,” says Seth Schoen, of the nonprofit Electronic Frontier Foundation. “People are much more unique and much more different than we would think.” [read more]
When Kim Philby decided that he wanted to join the British Secret Intelligence Service, he “dropped a few hints here and there,” as he later recalled, and waited patiently. Philby had attended Trinity College, Cambridge, and his father had been in the Foreign Service. He had the right accent. It was the late nineteen-thirties, when the British class system was still firmly in place, and a formal application wasn’t necessary. On a train to London, Philby found himself in the first-class compartment with a journalist named Hester Harriet Marsden-Smedley, who was of that same small world. She looked him over and said that she would make a few inquiries on his behalf. Then he got a call from someone at the War Department, and was invited to tea at St. Ermin’s Hotel, off St. James’s, with an imperious Tory doyenne named Sarah Algeria Marjorie Maxse. They chatted. Philby was famously charming. He had impeccable manners, a disarming stammer, and an epic capacity for alcohol. His name was passed up the line to M.I.5—the British F.B.I.—which came back with the laconic verdict “nothing recorded against.” The deputy head of the British spy service, M.I.6, had served with Philby’s father in India. “I was asked about him,” the official explained later, “and I said I knew his people.” [read more]
PEDRO RODRÍGUEZ, head of Nicaragua’s youth-affairs police, grabs the shoulder of 17-year-old Axel Matus and gives it a shake. “He was one of our worst cases,” he says. In most of Latin America, a youth with Axel’s background—gangs, drugs, knife-fights, joblessness—would cringe at such attention from a burly police commander. But Axel stands bolt upright and admits: “My life was utter chaos.” Not any more. Axel now attends the Juvenile Affairs police headquarters in Managua, where he is given free meals and tuition every day. Besides subjects like maths and English, he is learning how to be a barber (his blade skills now applied with scissors). Hundreds of troubled kids voluntarily study with him, and the police chief knows most of them by name. They are neatly dressed and ooze self-esteem. Nicaragua’s police force is in danger of giving socialism a good name. The country is one of the poorest in the hemisphere. Yet its annual murder rate, 11 per 100,000 people, is among the lowest in Latin America and eight times lower than in neighbouring Honduras (see map). [read more]
Strunk & White, it turns out, were CIA sources. The authors of The Elements of Style, a classic American writing guide, are cited alongside Henry Fowler, Wilson Follett, and Jacques Barzun in the Directorate of Intelligence’s Style Manual & Writers Guide for Intelligence Publications, whose eighth edition (from 2011) was quietly posted online (pdf) by the legal nonprofit National Security Counselors a little over a year ago, following a Freedom of Information Act request. (The document first surfaced on social media late last week.) So what role do partisans in the usage wars (pdf) have in a guide produced by an intelligence agency with a hidden hand in many real-life conflicts?
Though the CIA may dissemble as a matter of course, it speaks plainly to policymakers and operations officers—its “customers,” in the language of the manual. The foreword begins, “Good intelligence depends in large measure on clear, concise writing. The information CIA gathers and the analysis it produces mean little if we cannot convey them effectively.”
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The FBI came calling in Windsor, Conn., this summer with a document marked for delivery by hand. On Matianuk Avenue, across from the tennis courts, two special agents found their man. They gave George Christian the letter, which warned him to tell no one, ever, what it said.
By Mark F. Bernstein ’83 (Princeton Alumni Weekly) Scott Howe ’90 thinks he knows a lot about me, although we have never met. Better to say that he thinks the Internet knows a lot about me — and that I ought to know what it knows. Howe, the CEO of Acxiom, the Little Rock, Ark.-based marketing company, has created a Web portal, AboutTheData.com, where users can go, create an account with identifying information, and discover what is out there about them on the World Wide Web. I decided to take him up on it. [Read more]
Por: Lilian Chapa Koloffon (@cklilian) y Leslie Solís (@leslie_fs) (Animal Político) Difícilmente se podría negar que uno de los principales mensajes que esta administración federal ha querido enviar desde su inicio es que la inseguridad pública está dejando de ser un problema. Y es cierto que ya no vemos las cifras de homicidios dolosos equiparables a las de conflictos armados como ocurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua o en Tijuana, Baja California en 2010. Sin embargo, los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014 que publicó esta semana el INEGI nos dicen –aunque no incluye datos de homicidios–, que los delitos que afectan a la población física, emocional o económicamente son un problema que creció en el primer año del sexenio.[1] Un problema que mantiene al gobierno en estado de negación. [Leer mas]
-Time Lapse Earth by Bruce W. Berry Jr
-High Skies- The Earth at night by Microscopics
-Time Lapse from Space- Literally. The journey home by Fragile Oasis
-Earth from Space: Fly-by James Tyrwhitt-Drake
-Frases: Sir Arthur Conan Doyle
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